Foreks – ABD’de savcılar, ABD merkezli bir kripto para ödeme şirketleri Evita Pay ve Evita Investments’ın kurucusu Iurii Gugnin’i, yaptırım uygulanan Rus bankaları ve diğer kuruluşlar adına yarım milyar dolardan fazla para taşıyan sofistike bir uluslararası kara para aklama planını yürütmekle suçladılar.
Manhattan’da yaşayan 38 yaşındaki Rus vatandaşı Iurii Gugnin Pazartesi günü tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı ve kefaletsiz olarak yargılanmasına karar verildi.
Savcılar, Gugnin’in yabancı müşteriler adına, ihracat kontrollerine tabi Amerikan tasarımı bir sunucuyu da içeren ABD elektroniği ve Rusya’nın devlete ait nükleer teknoloji şirketi Rosatom’un parçaları için ödemeler yaptığını söyledi.
Savcı Joseph Nocella yaptığı açıklamada, “Gugnin ABD’ye geldi ve bir kripto para birimi start-up’ı kisvesi altında bir kara para aklama operasyonu kurdu ve daha sonra bunu yaptırımlardan ve ihracat kontrollerinden kaçmak ve ABD finans kurumlarını dolandırmak için kullandı” dedi.
Başsavcı Yardımcısı Eisenberg de yaptığı açıklamada, “Sanık, bir kripto para şirketini kirli para için gizli bir boru hattına dönüştürmek, yaptırım uygulanan Rus bankalarına yardım etmek ve Rus son kullanıcıların hassas ABD teknolojisini edinmelerine yardımcı olmak için ABD mali sistemi üzerinden yarım milyar dolardan fazla para taşımakla suçlanıyor” dedi.
